招標(biāo)詳情
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******公司51%股權(quán)及451.05576萬(wàn)元債權(quán)
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | ******公司51%股權(quán)及451.05576萬(wàn)元債權(quán) |
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 746.85576 (萬(wàn)元) |
| 信息披露起始日期 | 2024-12-10 | 信息披露結(jié)束日期 | 2025-02-10 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
| 項(xiàng)目受理聯(lián)系人 | 劉艷秋/023-****2508 |
一：轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng)，將持有的（******公司51%股權(quán)及451.05576萬(wàn)元債權(quán)）****交易所公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，并依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則，作如下承諾：
1、我方已知曉并嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定、****交易所交易規(guī)則及配套細(xì)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)；
2、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在任何法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合民法典等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，****政府有關(guān)部門(mén)審核；
3、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
4、我方所提交的本信息發(fā)布申請(qǐng)書(shū)及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
我方若發(fā)生違規(guī)違約行為，給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的，我方同意以我方在信息披露中設(shè)定的交易保證金金額承擔(dān)違約責(zé)任。交易保證金金額不足以彌補(bǔ)損失的，利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。
二：標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
| 標(biāo)的企業(yè)情況 | | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | ******公司 | | 注冊(cè)地（地址） | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | | 法定代表人 | 周興華 | | 成立時(shí)間 | 2014-03-14 | | 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元 人民幣 | | 實(shí)收資本 | 300萬(wàn)元 人民幣 | | 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) | | 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | ****公司 | | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915********1341899 | | 所屬行業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目：爆破作業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：安全咨詢服務(wù)，土石方工程施工，機(jī)械設(shè)備租賃，建筑材料銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，礦山機(jī)械銷售，勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | | 職工人數(shù) | 17 | | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | | ****公司股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓的 | ****公司法、其他有關(guān)法律法規(guī)及章程要求，履行股東同意手續(xù)：
是 股東會(huì)決議 | | 其他股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 否 | | 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | | 1 | **** | 51% | - | | 2 | 鄧仕易 | 49% | - | |
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | | 2023 （年度） | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | | 1064.83萬(wàn)元 | 161.55萬(wàn)元 | 149萬(wàn)元 | | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | | 1118.30萬(wàn)元 | 703.61萬(wàn)元 | 414.69萬(wàn)元 | | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | ****事務(wù)所**分所 | | | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | | 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | | 2024-10-31 | 690.79萬(wàn)元 | 10.69萬(wàn)元 | 9.15萬(wàn)元 | | 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | | 月報(bào) | 1000.47萬(wàn)元 | 586.37萬(wàn)元 | 414.1萬(wàn)元 | | |
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 | | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | ******公司 | | 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | ****集團(tuán)有限公司 | | 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2024-11-26 | | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023-12-31 | | 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | ****事務(wù)所**分所 | |
| 重要信息披露 | | 其他披露內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為746.85576萬(wàn)元，其中標(biāo)的企業(yè)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為295.8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為451.05576萬(wàn)元。如本項(xiàng)目最終成交價(jià)形成溢價(jià)，則溢價(jià)部分為股權(quán)溢價(jià)。
2、據(jù)評(píng)估報(bào)告載：企業(yè)辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)系藉由股東關(guān)系取得的辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，未來(lái)年度不可持續(xù)。其他相關(guān)事項(xiàng)，請(qǐng)投資人關(guān)注評(píng)估報(bào)告。
3、備查資料：（1)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；（2）2023年度審計(jì)報(bào)告；（3）2024年10月財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）《標(biāo)的企業(yè)人員安置方案》；（5）應(yīng)收賬款余額表。
| | 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三：交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 746.85576 萬(wàn)元 | | 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | | 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方需同意并無(wú)條件接受《標(biāo)的企業(yè)人員安置方案》的全部?jī)?nèi)容，妥善安置職工并保障員工合法權(quán)益。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《標(biāo)的企業(yè)人員安置方案》。
2、意向受讓方待**聯(lián)交所出具《受讓申請(qǐng)受理通知書(shū)》后，方證明其已向**聯(lián)交所提交受讓申請(qǐng)；意向受讓方應(yīng)在交易資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，將交易保證金60萬(wàn)元匯至**聯(lián)交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。
3、本項(xiàng)目存在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，涉及原股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)或受讓的相關(guān)事宜詳見(jiàn)本公告附件《優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)實(shí)施方案》。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方（含原股東）出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無(wú)法推進(jìn)或影響交易秩序的，其交納的交易保證金不予退還；在扣除重交所交易服務(wù)費(fèi)后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金：（1）提出受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的（若有其他意向受讓方或原股東有效報(bào)價(jià)，交易達(dá)成的可豁免）；（2）在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的；（3）意向受讓方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的；（4）其他無(wú)故不推進(jìn)交易或無(wú)故放棄受讓行為的；（5）其他違反公告或公告附件的情況。
5、未出現(xiàn)上述違約情形的，意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價(jià)款；其他意向受讓方所交納的交易保證金，如不涉及交易保證金扣除情形的，**聯(lián)交所在其退出交易活動(dòng)之日起2個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。
6、意向受讓方被確定為受讓方的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款至**聯(lián)交所指定賬戶。受讓方原因?qū)е潞贤丛谝?guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂的或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全額支付交易價(jià)款的，除扣除交易保證金外，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易，并將標(biāo)的另行處置。
7、交易及過(guò)戶所涉及的一切稅、費(fèi)（含**聯(lián)交所費(fèi)用等）按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。
8、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用轉(zhuǎn)讓方所屬國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
9、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿按本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容，以現(xiàn)狀受讓本項(xiàng)目。
| | 受讓方資格條件 | 無(wú)
| |
| 保證金設(shè)定 | | 是否繳納保證金 | 是 | | 交納金額 | 60 萬(wàn)元 | | 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后[3]個(gè)工作日內(nèi)交納 | | 交納方式 | 電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付 | |
四：轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | | 注冊(cè)地（住所） | ****園區(qū)園區(qū)路白家河 | | 法定代表人 | 張波 | | 注冊(cè)資本 | 7000萬(wàn)元人民幣 | | 經(jīng)濟(jì)類型 | ****公司）/國(guó)有全資企業(yè) | | 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | ****公司 | | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915********007366F | | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | | 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 51 | | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 51 | | | | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ****國(guó)資委監(jiān)管 | | 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | | 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)****公司 | | 決議類型 | 批復(fù) | | 內(nèi)部審議情況 | 總經(jīng)理辦公會(huì)議決議 | | | |
五：掛牌信息
| 信息披露公告期 | 自公告之日起[ 20]個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 | **信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**，直至征集到意向受讓方 |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） |
| 發(fā)布媒體名稱 | 重交所網(wǎng)站 |
| 交易機(jī)構(gòu) | | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | **** | | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉艷秋 | 聯(lián)系電話 | 023-****2508 | |
| 備注 | |
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